|
被骗走的一千万,为何流向直播间?
发布时间: 2024/3/14 9:41:00 被阅览数: 2525 次 来源:东莞市中级人民法院 |
|
某公司遭遇电信诈骗
被骗款项竟流入某新媒体平台账户
账户使用人通过直播间打赏
到底是怎么一回事?
请看《法案追踪》
请点击:直播间里的赃款
法官说法
东莞市中级人民法院法官刘仕雯:
所谓“打回流”就是一个以刷礼物、打赏为名的新型洗钱犯罪模式。本案中,上游诈骗一千万元后,快速流入直播账号,刷完礼物后,主播再将打赏的礼物款以打折的形式再私下转账,回流到中间商的个人账户,中间商把手续费扣除后,再转账回流到上游诈骗分子手中,实现赃款的层层洗白。从整个操作流程上来看,很明显是不合法的,打了一个擦边球,跟官方的正规充值比例完全不一致,就是一个洗钱的过程。
对于平台主播和平台运营方的监管还是需要各家合力,例如说可能需要网监去规范他们,还有税局等各方主体部门,要对直播行业加大关注和监管的力度。希望直播行业能够健康有序的发展。
|
|
|
|
|